银行业、保险业监管部门:根据《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》,在银行业领域,重点摸排非法设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下列行为:利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资基金发放民间贷款的;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;利用黑恶势力开展或威胁开展业务的;套取金融机构信贷基金,再高利进行转贷的;面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;银行业金融机构工作人员和公务员作为重要成员参与或实际控制人的。在保险业领域,重点摸排接收以下线索:有组织的保险诈骗活动;非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题;银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题。